Agentes de los Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) realizaron el pasado 26 de noviembre un operativo sin precedentes que logró desarticular la mayor red criminal en Cataluña dedicada al blanqueo de capitales y tráfico internacional de marihuana. Con más de 500 agentes implicados, el macrooperativo se desarrolló en Barcelona y su área metropolitana, así como en Málaga y Castellón de la Plana, según ha informado la policía catalana este jueves.
El despliegue incluyó 30 entradas y registros y resultó en la detención de 25 personas de entre 25 y 40 años, incluyendo a los líderes de la organización.
🔴 EN DIRECTE Expliquem el desmantellament d’un entramat criminal d’origen asiàtic arrelat a Catalunya amb capacitat per blanquejar setmanalment un milió d’euros provinents del narcotràfic https://t.co/d2WRdjX3Qo— Mossos (@mossos) December 12, 2024
Una investigación que conectó los puntos
Todo comenzó a principios de 2022, cuando diversas incautaciones de dinero en efectivo aparentemente inconexas llevaron a los Mossos a identificar un nexo común: ciudadanos de origen asiático que operaban un sofisticado «banco clandestino» al servicio de grupos criminales. Esta organización movía más de un millón de euros semanalmente y cobraba comisiones de entre el 3% y el 5% por sus servicios.
Las tácticas criminales
El grupo utilizaba tres métodos principales para el blanqueo de capitales:
- Compensación internacional: Utilizaban el sistema bancario alternativo conocido como «fei chien» o «hawala».
- Contrabando de efectivo: Transportaban dinero en vehículos modificados con compartimentos secretos y mediante correos humanos.
- Transferencias fraudulentas: Simulaban operaciones comerciales entre empresas falsas.
Además, recurrían al uso de criptomonedas, logrando mover más de 30 millones de euros desde 2021 y dificultando el rastreo de los fondos.
Infraestructura criminal y resultados
La red operaba desde inmuebles, locales comerciales y naves industriales, utilizando tecnología avanzada en sus vehículos para monitorear el traslado del dinero en tiempo real. En el marco del operativo, los agentes interceptaron camiones que transportaban más de 270 kg de marihuana ocultos en cargas legales.
Incautaciones:
- 4 millones de euros en efectivo.
- 300 kg de marihuana.
- 4 armas de fuego.
- Joyas y relojes de lujo.
- Dispositivos electrónicos y teléfonos cifrados.
- 11 inmuebles, cuentas bancarias y 12 vehículos con compartimentos secretos.
El operativo, que contó con el apoyo de Europol y otras autoridades europeas, marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en Europa.
