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Etiqueta: Blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional confirma su competencia para juzgar al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye

Política EL LIBERAL -
La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por el abogado Gonzalo Boye, representante legal de Carles Puigdemont, y ha confirmado su...
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Tres detenidos por el presunto desvío de 400.000 euros en una clínica privada de Barcelona

Sociedad Verónica Gómez -
Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas e investigan a otras ocho más por delitos de administración desleal, corrupción entre particulares, falsificación...
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Detenidos en Barcelona dos miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de armas y al blanqueo de capitales

Sociedad Verónica Gómez -
La Policía Nacional, en una operación conjunta con Mossos d’Esquadra, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL han detenido en Barcelona...
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Procesado el abogado de Puigdemont por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Política Óscar Benítez -
Nuevo varapalo para la imagen del expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia Carles Puigdemont. Después de que su papel en...
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Gordó contradice a Osácar y se exculpa ante el juez del blanqueo en CDC

Política EL LIBERAL -
El exgerente de la extinta CDC Germà Gordó ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la...
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Osàcar implica a Mas en el blanqueo de capitales de CDC

Política EL LIBERAL -
El extesorero de CDC Daniel Osàcar ha confesado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que...
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El extesorero del CDC admite el blanqueo de capitales del partido

Política EL LIBERAL -
El extesorero de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar ha admitido este viernes ante el juez de la Audiencia...
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Detenido en Barcelona un hombre buscado en Kazajistán por presunto blanqueo de capitales

Sociedad EUROPA PRESS -
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