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Etiqueta: Blanqueo de capitales

Tres detenidos por el presunto desvío de 400.000 euros en una clínica privada de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas e investigan a otras ocho más por delitos de administración desleal, corrupción entre particulares, falsificación...

Detenidos en Barcelona dos miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de armas y al blanqueo de capitales

La Policía Nacional, en una operación conjunta con Mossos d’Esquadra, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL han detenido en Barcelona...

Procesado el abogado de Puigdemont por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Nuevo varapalo para la imagen del expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia Carles Puigdemont. Después de que su papel en...

Gordó contradice a Osácar y se exculpa ante el juez del blanqueo en CDC

El exgerente de la extinta CDC Germà Gordó ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la...

Osàcar implica a Mas en el blanqueo de capitales de CDC

El extesorero de CDC Daniel Osàcar ha confesado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que...

El extesorero del CDC admite el blanqueo de capitales del partido

El extesorero de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar ha admitido este viernes ante el juez de la Audiencia...
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Queda poco más de un mes para que se acabe este año 2022. Es un buen momento para ver si se puede...

Agreden a dos voluntarias en una carpa de Barcelona con la Selección

Un hombre ha agredido este viernes a dos voluntarias de la entidad Barcelona con la Selección en la carpa informativa ubicada por...
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