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Etiqueta: Blanqueo de capitales

Golpe en Cataluña: desmantelada la mayor red de blanqueo de capitales y tráfico de marihuana

Agentes de los Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) realizaron el pasado 26 de noviembre un operativo sin precedentes...

Golpe de los Mossos a la mafia inmobiliaria: detienen a 9 personas por fraude y blanqueo de capitales

Agentes de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación (UI) de Premià de Mar detuvieron el...

La Audiencia Nacional confirma su competencia para juzgar al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por el abogado Gonzalo Boye, representante legal de Carles Puigdemont, y ha confirmado su...

Tres detenidos por el presunto desvío de 400.000 euros en una clínica privada de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas e investigan a otras ocho más por delitos de administración desleal, corrupción entre particulares, falsificación...

Detenidos en Barcelona dos miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de armas y al blanqueo de capitales

La Policía Nacional, en una operación conjunta con Mossos d’Esquadra, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL han detenido en Barcelona...

Procesado el abogado de Puigdemont por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Nuevo varapalo para la imagen del expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia Carles Puigdemont. Después de que su papel en...

Gordó contradice a Osácar y se exculpa ante el juez del blanqueo en CDC

El exgerente de la extinta CDC Germà Gordó ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la...

Osàcar implica a Mas en el blanqueo de capitales de CDC

El extesorero de CDC Daniel Osàcar ha confesado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que...

El extesorero del CDC admite el blanqueo de capitales del partido

El extesorero de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar ha admitido este viernes ante el juez de la Audiencia...
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Opinión

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Junts, perdido en su propio laberinto

La cúpula de la extinta Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) reunió a los restos de su guardia pretoriana para homenajear al expresidente...

El culebrón Sánchez-Puigdemont inicia una nueva temporada: ¿la última?

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