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Etiqueta: Blanqueo de capitales

Detenidos en Barcelona dos miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de armas y al blanqueo de capitales

La Policía Nacional, en una operación conjunta con Mossos d’Esquadra, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL han detenido en Barcelona...

Procesado el abogado de Puigdemont por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Nuevo varapalo para la imagen del expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia Carles Puigdemont. Después de que su papel en...

Gordó contradice a Osácar y se exculpa ante el juez del blanqueo en CDC

El exgerente de la extinta CDC Germà Gordó ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la...

Osàcar implica a Mas en el blanqueo de capitales de CDC

El extesorero de CDC Daniel Osàcar ha confesado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que...

El extesorero del CDC admite el blanqueo de capitales del partido

El extesorero de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar ha admitido este viernes ante el juez de la Audiencia...
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Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un vigilante en la estación de tren de Igualada

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes por la tarde al presunto autor del apuñalamiento por la espalda este jueves a un vigilante de seguridad en...
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