Etiqueta: Blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional archiva la causa contra Jordi Pujol por falta de capacidad cognitiva

Denuncian ante el Sepblac la financiación de la Global Sumud Flotilla 

Cae en Barcelona una red de estafas amorosas: usaban el engaño sentimental para captar falsas inversiones inmobiliarias

Zapatero admite haber cobrado 450.000 euros de un asesor clave de Plus Ultra detenido por blanqueo

Desarticulada una red criminal liderada por un endocrinólogo que traficaba con medicamentos ilegales y dopantes

Los Mossos desarticulan una red criminal que estafó más de 1 millón de euros en operaciones inmobiliarias en toda España

18 ex directivos de la Banca Privada de Andorra condenados por blanqueo de capitales

Desarticulado un grupo criminal que defraudó 2 millones de euros en impuestos con coches de lujo

Golpe en Cataluña: desmantelada la mayor red de blanqueo de capitales y tráfico de marihuana

Golpe de los Mossos a la mafia inmobiliaria: detienen a 9 personas por fraude y blanqueo de capitales