La financiación de la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional de carácter humanitario con destino a Gaza, ha sido denunciada ante el Sepblac, el organismo español de prevención del blanqueo de capitales e inteligencia financiera. La denuncia pide que se investiguen posibles irregularidades en la estructura económica del proyecto.
La acción ha sido presentada por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), de carácter proisraelí, que solicita revisar el origen y la trazabilidad de los fondos empleados en la operación.
Sospechas sobre la financiación
La denuncia plantea que la investigación debería centrarse en la financiación de la compra de más de un centenar de embarcaciones y en la logística asociada a la Global Sumud Flotilla. ACOM sostiene que existirían indicios de falta de transparencia en el origen de los fondos, que habrían sido recaudados internacionalmente y canalizados a través de estructuras intermedias.
Según la entidad denunciante, parte de esos recursos se habrían centralizado en una fundación con sede en España, mientras que la adquisición de los barcos se habría realizado mediante una empresa operativa vinculada al proyecto. Este esquema, según ACOM, podría dificultar la identificación del flujo real del dinero.
Entre los elementos señalados figuran el uso de intermediarios y vehículos societarios, la fragmentación de pagos y la participación de múltiples jurisdicciones. ACOM solicita al Sepblac que analice el origen lícito de los fondos y la trazabilidad completa de todas las transacciones vinculadas a la iniciativa.
Una empresa catalana en el foco
Según información recogida por distintos medios, el foco de las sospechas se sitúa en una empresa catalana vinculada a la organización de la flotilla, Cyber Neptune SL. Esta sociedad habría participado en la adquisición de las embarcaciones utilizadas en la expedición.
Además, la empresa estaría asociada a Saif Abdelrahim Abukeshek, una de las figuras visibles de la flotilla, y habría experimentado cambios societarios y de objeto social en los meses previos a la salida de la misión desde el puerto de Barcelona.
Sin respuesta oficial
Por ahora, no consta respuesta pública de los responsables de la flotilla ni de la empresa señalada en la denuncia. Tampoco se ha informado de que el Sepblac haya abierto una investigación formal.
El caso queda ahora a la espera de la valoración del organismo supervisor, que deberá determinar si existen indicios suficientes para iniciar actuaciones sobre la estructura financiera de la iniciativa.
