La Policía Nacional, en una operación conjunta con Mossos d’Esquadra, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL han detenido en Barcelona y El Masnou a dos presuntos miembros de una organización criminal de carácter transnacional relacionada con el tráfico de armas. Se les acusa de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Vendían armamento militar con fines delictivos destinados a zonas de conflicto
La organización estaba formada por individuos de distintas nacionalidades, asentados parte de ellos en España. Esta estructura ocultó, bajo la cobertura de una actividad comercial lícita, un negocio de comercio internacional de armas, explosivos y material de defensa y doble uso que les proporcionó importantes beneficios económicos que blanquearon en España utilizando como instrumentos empresas y cuentas bancarias en el exterior.
Este comercio ilícito de armamento militar eludía los controles aduaneros, Además, habían participado en negociaciones comerciales de otras mercancías, como fertilizantes, que pudieran ser destinados por terceros para otros fines delictivos en zonas de conflicto.
Un equipo multidisciplinar de investigadores
La investigación, coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad y bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha contado con un equipo de trabajo multidisciplinar. Expertos en el campo económico, el tráfico ilícito de armas, tecnológico, mercantil y de transporte marítimo internacional han participado en una investigación de «enorme complejidad y dificultad».
Esta operación la continuación de una intervención realizada el 11 de noviembre de 2020 y en la que se detuvo a siete personas en Barcelona, Valencia y Alicante por delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de material de defensa y doble uso. En esa ocasión se practicaron siete entradas y registros en los que la policía halló documentación, equipos informáticos y dinero en efectivo. Además, la Autoridad Judicial decretó medidas cautelares de embargo sobre 18 propiedades inmobiliarias y el bloqueo bancario de más de 50 productos financieros.
